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　　吉林化纖股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　吉林化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十三次會議通知于2018年10月19日以電子郵件的方式送達，會議于2018年10月31日上午9：30在公司二樓會議室召開，會議由董事長宋德武先生主持，應(yīng)參加會議董事11人，實到11人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以現(xiàn)場表決的方式審議了以下議案：

　　一、審議并通過調(diào)整《公司2017年度非公開發(fā)行股票方案》的議案：

　　基于資本市場的發(fā)展狀況，同時結(jié)合公司融資規(guī)劃，公司對非公開發(fā)行股票方案中募集資金規(guī)模及用途作以下調(diào)整：

　　本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過136,000萬元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：

　　序號項目項目總投資金額(萬元)擬使用募集資金投資的金額(萬元)實施主體

　　112萬噸生物質(zhì)短纖維項目94,21687,000本公司

　　21.5萬噸差別化連續(xù)紡長絲一期工程項目55,26549,000本公司

　　合計149,481136,000

　　本次發(fā)行事宜經(jīng)董事會審議通過后,本次發(fā)行募集資金尚未到位前,公司用自有資金投資于上述項目,則募集資金到位后將予以置換。

　　若本次發(fā)行實際募集資金凈額少于募集資金需求額,公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況,調(diào)整募集資金的具體投資項目及各項目的具體投資額，公司將利用自籌資金解決不足部分。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。本次非公開發(fā)行方案調(diào)整尚需吉林省國有資產(chǎn)管理委員會批準，還需中國證監(jiān)會等

　　監(jiān)管機構(gòu)核準后方可實施，并最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。

　　二、審議并通過《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿三)的議案》：

　　具體內(nèi)容詳見2018年11月3日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。三、審議并通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見2018年11月3日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。四、審議并通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報相關(guān)事項(更新版)》的議案；

　　具體內(nèi)容詳見2018年11月3日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告！

　　吉林化纖股份有限公司董事會

　　二〇一八年十一月二日